Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество «Мячковские авиационные услуги»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140170, Московская обл., г. Раменское, с. Верхнее Мячково, д. тер. АЭРОПОРТ МЯЧКОВО

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005125452

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5040013446

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11803-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9051

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.05.2024

2. Содержание сообщения

Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":

- кворум: в заседании приняли участие 3 члена Совета директоров (из 5). Кворум имеется.

- результаты голосования: единогласно по всем вопросам, поставленным на голосование.

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По девятому вопросу повестки дня:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов: Абхазава Ирина Геннадьевна, Абхазава Шота Мерабович, Кабаков Сергей Аркадьевич, Костюченко Анжелика Ивановна, Симонов Максим Юрьевич.

По восьмому вопросу повестки дня

1) Рекомендовать общему собранию акционеров распределить чистую прибыль Общества по результатам 2023 года, общая сумма которой составляет 10 955 617 рублей, в следующем порядке:

- 547 781 рублей направить на формирование резервного фонда Общества

- 10 407 836 рублей направить на погашение убытков прошлых лет.

2) рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 08 мая 2024г.;

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 08 мая 2024г., № 2.

Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента приняты решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента:

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-11803-А, дата государственной регистрации выпуска: 26.07.1994г.; дата государственной регистрации дополнительного выпуска: 14 августа 2007г.;

- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-11803-А, дата государственной регистрации выпуска: 26.07.1994г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А. Полянский

3.2. Дата 08.05.2024г.